Главная > Вакансии > Пермский край 
Вакансия
Специалист Подразделения по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Регион: Пермский край
Информация о вакансии
Наименование вакансии: Специалист Подразделения по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Дата размещения: 2023-02-06
Заработная плата: от 19242 руб.
Тип занятости: Полная занятость
График работы: Полный рабочий день
Должностные обязанности:
1. Ответы на запросы Банка России, налоговых и иных органов, связанных с выполнением Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ.
2. Осуществление ежедневного мониторинга операций на выявление признаков, указывающих на необычный характер сделки, на транзитные операции. Установление операции, подлежащие обязательному контролю, и операции, имеющие признаки необычных сделок.
3. Проводение анализа расходных операций по кассовому символу 53,58 с целью выявления клиентов, систематически снимающих наличные денежные средства со своего банковского счета. Проводение анализа работы счета Клиентов и запрос необходимых документов.
4. Ежедневный мониторинг клиентов-ИП
5. Анализ объемов сдаваемой торговой выручки
6. Анализ соотношения уплаты налогов к дебетовому обороту по счетам клиентов-юридических лиц.
7. Запрос у клиентов налоговой и бухгалтерской отчетности в рамках ежегодного обновления сведений
Требования к кандидату
Образование: Не указано
Адрес
Пермский край, г Пермь, Куйбышева улица, дом: 10;
Контактная информация
Контактное лицо: Деева Татьяна Валерьевна
Телефон: 3422910315
Эл. почта: deeva@bankperm.ru
Информация о работодателе
Компания: БАНК ПЕРМЬ (АО)
ОГРН: 1025900000510
ИНН: 5902300033
КПП: 590201001
Е-mail: esia@bankperm.ru
Сайт: https://bankperm.ru
Дополнительно: Все вакансии работодателя > Смотреть
Дополнительно: Информация о работодателе из баз ФНС > Смотреть
Дополнительно: Информация о вакансии на сайте Роструда > Смотреть
Поиск
Поиск по ИНН
Проверка контрагента
Конвертеры
Изменения классификаторов
Классификаторы общероссийские
Классификаторы международные
Справочники