Вакансия
Специалист по внутреннему контролю
Регион: Город Москва
Источник: Вакансия работодателя
Информация о вакансии
Наименование вакансии: Специалист по внутреннему контролю
Дата обновления: 2026-10-07 12:23:04
Дата размещения: 2026-10-06 12:13:18
Заработная плата: от 150000
График работы: Полный рабочий день
Информация по вакансии: Образование высшее юридическое/экономическое; Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 2 лет; Должность - не ниже главного специалиста Службы/Отдела/Управления/Департамента финансового мониторинга; Навыки работы в программе ЦФТ
Должностные обязанности: Составление отчетов в соответствии с требованиями Головного офиса о деятельности подразделений таких подразделений как СВК, СВК и Юридического департамента. Направление в Головной офис информации о произошедших изменениях законодательства. Направление в Головной офис информации о работе СВК, СВА и Юридического департамента. Взаимодействие с Головным офисом по вопросам организации деятельности СВК, СВА и Юридического департамента. Предоставление комментариев по вопросам комплаенса. Сотрудник СВК обеспечивает незамедлительное доведение до сведения Руководителя СВК информации обо всех нарушениях законодательства РФ, учредительных и внутренних документов Банка, случаях злоупотреблений, несоблюдения норм профессиональной этики, своевременно выполняет запросы сотрудников Отдела финансового мониторинга и валютного контроля и Отдела анализа рисков по предоставлению им необходимой информации, отчетности и документов. Специалист СВК обеспечивает безусловное соблюдение требований внутренних документов и процедур Банка по вопросам информационной безопасности, в том числе по санкционированному доступу к конфиденциальной информации, предотвращению её несанкционированного распространения и использования в личных целях. Специалист СВК участвует, в рамках своей компетенции, в реализации программ Банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Специалист СВК незамедлительно информирует Ответственного сотрудника по ПОД/ФТ о выявленных фактах соучастия сотрудников или их содействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Специалист СВК участвует, в рамках своей компетенции в анализе операционных рисков, присущих его работе и работе подразделения, вносит предложения Руководителю СВК, Службе управления рисками о способах идентификации, измерения и снижения уровня операционных рисков, присущих его работе и работе подразделения
Требования к кандидату
Образование: Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации
Опыт работы: 6
Дополнительно: Образование высшее юридическое/экономическое; Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 2 лет; Должность - не ниже главного специалиста Службы/Отдела/Управления/Департамента финансового мониторинга; Навыки работы в программе ЦФТ
Соцпакет
Добровольное медицинское страхование
Адрес
Город Москва, Лесная улица, дом: Д. 5;
Дополнительно: м. Белорусская (кольцевая), выход 3, доб. 202
Контактная информация
Информация о работодателе
Компания: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАЙНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК"
ОГРН: 1147711000051
ИНН: 7750005926
КПП: 771001001
Дополнительно: Все вакансии работодателя > Смотреть
Дополнительно: Информация о вакансии на сайте Роструда > Смотреть
Поиск
Поиск по ИНН
Проверка контрагента
Конвертеры
Изменения классификаторов
Классификаторы общероссийские
Классификаторы международные
Справочники