Вакансия
Специалист по противодействию коррупции
Регион: Город Москва
Источник: Вакансия работодателя
Информация о вакансии
Наименование вакансии: Специалист по противодействию коррупции
Дата обновления: 2026-10-14 17:16:22
Дата размещения: 2026-10-14 16:56:42
Заработная плата: от 50000
График работы: Полный рабочий день
Информация по вакансии: Высшее юридическое или экономическое образование; Знание и практический опыт применения Федерального закона № 115 ФЗ, нормативных актов Росфинмониторинга; Опыт прохождения проверок по направлению ПОД/ФТ, внедрения, автоматизации процессов, оценки риска клиентов, выявления операций; Внимательность и грамотность, умение работать с большими объемами в сжатые сроки, коммуникабельность, исполнительность, ответственность, стрессоустойчивость, аналитический склад ума; Уверенный пользователь ПК, правовых баз, ведения переговоров, составления и ведения деловой переписки.
Должностные обязанности: Организация внутреннего контроля в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ: Разработка, актуализация, утверждение и реализация Правил внутреннего контроля, иных документов, регламентирующих реализацию мер внутреннего контроля по ПОД/ФТ и комплаенс; Исполнение обязанностей специального должностного лица по ПОД/ФТ; Мониторинг сделок и операций клиентов с целью выявления подозрительных и обязательных операций для предоставления в Росфинмониторинг; Представление в Росфинмониторинг сведений в соответствии с Федеральным законом 115-ФЗ и нормативными актами Росфинмониторинга; Работа с личным кабинетом, Перечнями Росфинмониторинга; Запрос и проверка документов клиентов для идентификации, анализа источников доходов клиента; Коммуникация с клиентами; Организация и проведение обучения сотрудников Компании; Консультирование работников структурных подразделений по вопросам, возникающим при реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; Работа с IT-подразделением по вопросу автоматизации бизнес-процессов системы ПОД/ФТ (создание бизнес-требований по автоматизации процессов, доработка функционала действующих программ, проведение тестирования доработок); Подготовка ответов на запросы государственных органов (МВД России, прокуратура, ИФНС, Роскомнадзор, судебные органы, приставы, нотариусы и т.д.), клиентов; Подготовка и согласование внутренних документов компании и ее филиалов (приказы, положения, регламенты и т.д.), правовых заключений, деловых писем; Выполнение иных поручений руководителя.
Требования к кандидату
Образование: Высшее образование — бакалавриат
Опыт работы: 3
Дополнительно: Высшее юридическое или экономическое образование; Знание и практический опыт применения Федерального закона № 115 ФЗ, нормативных актов Росфинмониторинга; Опыт прохождения проверок по направлению ПОД/ФТ, внедрения, автоматизации процессов, оценки риска клиентов, выявления операций; Внимательность и грамотность, умение работать с большими объемами в сжатые сроки, коммуникабельность, исполнительность, ответственность, стрессоустойчивость, аналитический склад ума; Уверенный пользователь ПК, правовых баз, ведения переговоров, составления и ведения деловой переписки.
Соцпакет
Добровольное медицинское страхование
Адрес
Город Москва, Николоямская улица, 24
Контактная информация
Информация о работодателе
Компания: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОНКОР"
ОГРН: 1147746836203
ИНН: 7726752148
КПП: 504301001
Дополнительно: Все вакансии работодателя > Смотреть
Дополнительно: Информация о вакансии на сайте Роструда > Смотреть
Поиск
Поиск по ИНН
Проверка контрагента
Конвертеры
Изменения классификаторов
Классификаторы общероссийские
Классификаторы международные
Справочники