Главная > Вакансии > Тюменская область 
Вакансия
Специалист по Росфинмониторингу
Регион: Тюменская область
Источник: Работодатель
Информация о вакансии
Наименование вакансии: Специалист по Росфинмониторингу
Дата размещения: 2026-02-19
Заработная плата: от 50000 руб.
Тип занятости: Полная занятость
График работы: Полный рабочий день
Должностные обязанности: -Проверка клиентов (юридических и физических лиц) в рамках требований 115-ФЗ и внутренних процедур компании перед совершением сделок с недвижимостью.-Анализ документов и информации на предмет признаков необычных операций, оценка рисков.-Взаимодействие с риелторами и юристами компании для сбора необходимой информации и документов.-Ведение и оформление карточек клиентов, протоколов оценки рисков, внутренней отчетности.-Подготовка и направление в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) обязательной отчетности (в случае выявления оснований).-Актуализация внутренних политик и процедур AML/CFT (противодействие легализации доходов и финансированию терроризма).-Консультирование сотрудников компании по вопросам соблюдения 115-ФЗ.
Требования к кандидату
Образование: Высшее образование — бакалавриат
Адрес
Тюменская область, г Тюмень, Кремлевская улица, дом: Д. 114;офис/квартира: КВ. 26;
Контактная информация
Контактное лицо: Судакова Елена Петровна
Телефон: +7(982) 400-00-99
Эл. почта: orbita-72@bk.ru
Информация о работодателе
Компания: ООО "ОРБИТА 72"
ОГРН: 1227200002040
ИНН: 7203533092
КПП: 720301001
Дополнительно: Все вакансии работодателя > Смотреть
Дополнительно: Информация о вакансии на сайте Роструда > Смотреть
Поиск
Поиск по ИНН
Проверка контрагента
Конвертеры
Изменения классификаторов
Классификаторы общероссийские
Классификаторы международные
Справочники