Главная > Вакансии > г. Москва 
Вакансия
Главный специалист Службы финансового мониторинга
Регион: Город Москва
Источник: Работодатель
Информация о вакансии
Наименование вакансии: Главный специалист Службы финансового мониторинга
Дата размещения: 2025-03-11
Заработная плата: от 125000 руб.
Тип занятости: Полная занятость
График работы: Полный рабочий день
Должностные обязанности: Ежедневный онлайн мониторинг операций клиентов и анализа деятельности клиентов. Проводить углубленный контроль и анализ деятельности клиентов Банка (в том числе формировать запросы в адрес клиентов с целью получения дополнительных документов и сведений, поясняющих экономический смысл и законность проводимых операций). Мониторинг операций в целях выявления операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Осуществлять подготовку документов для принятия решения об отказе в проведении операции. Проводить работу по отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции. Составлять мотивированные суждения и служебные записки по вопросам деятельности клиентов/проведения платежей. Контроль за соблюдением программы идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца. Участвовать в формировании и своевременном представлении в уполномоченный орган сведений в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ, Указания Банка России 15.07.2021 № 5861-У О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и иных нормативных актах Банка России. Принимать участие в анализе документов, предоставленных потенциальным клиентом для заключения договора банковского счета. Консультация работников Банка по вопросам, возникающим при реализации Правил внутреннего контроля, в том числе при идентификации и изучении клиентов Банка в сфере компетенции отдельного работника. Участвовать в подготовке ответов на жалобы клиентов, связанные с реализацией Правил внутреннего контроля, относящихся к компетенции Службы финансового мониторинга. Участвовать в подготовке отчетов в рамках реализации Правил внутреннего контроля.
Требования к кандидату
Образование: Высшее-бакалавриат
Адрес
г Москва, Бахрушина улица, дом: ДОМ 23;корпус: СТРОЕНИЕ 2;
Контактная информация
Контактное лицо: Шаймуратова Ксения Вячеславовна
Телефон: +7(843) 557-81-42
Эл. почта: shaimuratova@timerbank.ru
Информация о работодателе
Компания: АО «ТИМЕР БАНК»
ОГРН: 1021600000146
ИНН: 1653016689
КПП: 770501001
Дополнительно: Все вакансии работодателя > Смотреть
Дополнительно: Информация о работодателе из баз ФНС > Смотреть
Дополнительно: Информация о вакансии на сайте Роструда > Смотреть
Поиск
Поиск по ИНН
Проверка контрагента
Конвертеры
Изменения классификаторов
Классификаторы общероссийские
Классификаторы международные
Справочники