Главная > Вакансии > Калужская область 
Вакансия
Ведущий специалист отдела финансового мониторинга
Регион: Калужская область
Источник: Работодатель
Информация о вакансии
Наименование вакансии: Ведущий специалист отдела финансового мониторинга
Дата размещения: 2022-03-04
Заработная плата: от 63000 руб.
Тип занятости: Полная занятость
График работы: Полный рабочий день
Должностные обязанности: Проводить ежедневный мониторинг всех операций клиентов, определенных ПВК в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ. Проводить идентификацию и изучение клиентов, их выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев и представителей в соответствии с нормативными актами Российской Федерации. Формировать сообщения в ФСФМ. Обеспечивать передачу формализованных электронных сообщений в ФСФМ. Подготавливать, формировать, вести учет и хранение сообщений, документов, полученных в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ. Составлять запросы и контролировать сроки представления документов по проводимым клиентами операциям, проводить анализ полученных документов и давать заключения об экономическом смысле проводимых операций.
Требования к кандидату
Образование: Высшее-бакалавриат
Опыт работы: 1
Адрес
Калужская область, г Калуга, Рылеева улица, 4
Контактная информация
Контактное лицо: Самойлова Елена Викторовна
Телефон: 4842549425
Мобильный телефон: 9105123176
Эл. почта: samoilova@bankkaluga.ru
Информация о работодателе
Компания: ООО КБ "КАЛУГА"
ОГРН: 1024000001739
ИНН: 4000000103
КПП: 402901001
Дополнительно: Все вакансии работодателя > Смотреть
Дополнительно: Информация о работодателе из баз ФНС > Смотреть
Дополнительно: Информация о вакансии на сайте Роструда > Смотреть
Поиск
Поиск по ИНН
Проверка контрагента
Конвертеры
Изменения классификаторов
Классификаторы общероссийские
Классификаторы международные
Справочники