Главная > Вакансии > г. Москва 
Вакансия
Руководитель управления обязательного контроля и отчётности Департамента финансового мониторинга
Регион: Город Москва
Источник: Работодатель
Информация о вакансии
Наименование вакансии: Руководитель управления обязательного контроля и отчётности Департамента финансового мониторинга
Дата размещения: 2025-06-16
Заработная плата: от 200000 руб.
Тип занятости: Полная занятость
График работы: Полный рабочий день
Должностные обязанности: организация работы подразделения по выявлению операций обязательного контроля, подготовке ответов на запросы Росфинмониторинга, работы с перечнями Росфинмониторинга; мониторинг операций клиентов с целью выявления ОПОК; формирование ФЭС; участие в подготовке отчетности и аналитических материалов подразделения; участие в разработке и согласовании инструктивно-методологических документов Департамента и Банка в рамках компетенции; формирование технических заданий, в целях реализации и оптимизации процессов в области ПОД/ФТ, а также доработка уже реализованных решений. ежедневное взаимодействие с руководителями подразделений Банка, руководителями ДО, клиентскими менеджерами по вопросам, связанным с минимизацией рисков ПОД/ФТ.
Требования к кандидату
Образование: Высшее-специалитет, магистратура
Опыт работы: 3
Адрес
г Москва, Варшавское шоссе, дом: Д. 1А;офис/квартира: ПОМЕЩ. 1/5;
Контактная информация
Контактное лицо: Езепкина Галина Геннадьевна
Телефон: +7(495) 777-11-77
Эл. почта: ezepkina@maritimebank.com
Информация о работодателе
Компания: МОРСКОЙ БАНК (АО)
ОГРН: 1027700568224
ИНН: 7714060199
КПП: 772601001
Дополнительно: Все вакансии работодателя > Смотреть
Дополнительно: Информация о работодателе из баз ФНС > Смотреть
Дополнительно: Информация о вакансии на сайте Роструда > Смотреть
Поиск
Поиск по ИНН
Проверка контрагента
Конвертеры
Изменения классификаторов
Классификаторы общероссийские
Классификаторы международные
Справочники