Главная > Вакансии > г. Москва 
Вакансия
Главный специалист Службы финансового мониторинга
Регион: Город Москва
Источник: Работодатель
Информация о вакансии
Наименование вакансии: Главный специалист Службы финансового мониторинга
Дата размещения: 2025-02-03
Заработная плата: от 100000 руб.
Тип занятости: Полная занятость
График работы: Полный рабочий день
Должностные обязанности: Выявление операций обязательного контроля и подозрительных операций. Направление сведений в Росфинмониторинг согласно Указания 5861-У. Направление запросов клиентам, анализ представленных клиентами документов. Анализ деятельности клиентов, написание мотивированных суждений. Сверка клиентской базы с перечнями Росфинмониторинга и иными списками. Установление уровня риска и анализ документов, предоставленных на открытие счета юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Проведение обучения и проверки знаний сотрудников Банка. Консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ. Деловая переписка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ. Участие в разработке внутренних документов Банка по вопросам реализации норм законодательства и нормативных документов Банка России по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Разработка предложений по внесению изменений и дополнений в банковские процессы продукты и технологии (при необходимости), для их оптимизации с точки зрения ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Требования к кандидату
Образование: Высшее-бакалавриат
Опыт работы: 2
Адрес
г Москва, Намёткина улица, дом: Д.13Д;
Контактная информация
Контактное лицо: Лепкова Раиса Михайловна
Телефон: +7(495) 232-12-34
Эл. почта: raisa.lepkova@isbank.com.ru
Информация о работодателе
Компания: АО "ИШБАНК"
ОГРН: 1027739066354
ИНН: 7706195570
КПП: 772701001
Дополнительно: Все вакансии работодателя > Смотреть
Дополнительно: Информация о работодателе из баз ФНС > Смотреть
Дополнительно: Информация о вакансии на сайте Роструда > Смотреть
Поиск
Поиск по ИНН
Проверка контрагента
Конвертеры
Изменения классификаторов
Классификаторы общероссийские
Классификаторы международные
Справочники