Главная > Вакансии > г. Москва 
Вакансия
Главный специалист Отдела финансового мониторинга
Регион: Город Москва
Источник: Работодатель
Информация о вакансии
Наименование вакансии: Главный специалист Отдела финансового мониторинга
Дата размещения: 2024-02-01
Заработная плата: от 130000 руб.
Тип занятости: Полная занятость
График работы: Полный рабочий день
Должностные обязанности: Ежедневный мониторинг и выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю. Формирование сообщений (ФЭС), содержащих сведения об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю, а также по подозрительным операциям/подозрительной деятельности клиента. Реализация программ подготовки и обучения сотрудников по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Работа с перечнями экстремистов, ООН и др. Поддержание в актуальном состоянии справочников (стратегические организации, страны повышенного риска и др.) Консультирование работников подразделений Банка по вопросам, возникающим при реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Участие в подготовке ответов на запросы ФСФМ, ЦБ, клиентов Банка. Взаимодействие со структурными подразделениями Банка в рамках своей компетенции.
Требования к кандидату
Образование: Высшее
Опыт работы: 2
Адрес
г Москва, Добровольческая улица, дом: Д.20;корпус: СТР.2;
Контактная информация
Контактное лицо: Земскова Светлана
Телефон: 8005554324
Эл. почта: zemskova_sv@nsbank.ru
Информация о работодателе
Компания: АО "НС БАНК"
ОГРН: 1027739198200
ИНН: 7744001024
КПП: 770901001
Дополнительно: Все вакансии работодателя > Смотреть
Дополнительно: Информация о работодателе из баз ФНС > Смотреть
Дополнительно: Информация о вакансии на сайте Роструда > Смотреть
Поиск
Поиск по ИНН
Проверка контрагента
Конвертеры
Изменения классификаторов
Классификаторы общероссийские
Классификаторы международные
Справочники