Главная > Вакансии > г. Москва 
Вакансия
Ведущий инспектор отдела анализа и управления рисками Финансового мониторинга
Регион: Город Москва
Информация о вакансии
Наименование вакансии: Ведущий инспектор отдела анализа и управления рисками Финансового мониторинга
Дата размещения: 2022-04-05
Заработная плата: от 80000 руб.
Тип занятости: Полная занятость
График работы: Полный рабочий день
Должностные обязанности:
- Выявляет и анализирует операции, с признаками фиктивности, в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Формирует и направляет запросы Клиентам о предоставлении документов, разъясняющих экономический смысл операций, подлежащих документальному фиксированию;
- Анализирует документы, предоставленные Клиентами по запросам Банка, разъясняющие экономический смысл проведенных операций;
- Формирует мотивированные суждения в результате анализа и изучения деятельности Клиентов на основе их операций и документов, предоставляемых ими по запросу Банка;
- Контроль и мониторинг трансграничных переводов, включая переводы без открытия счета через платежные системы;
- Составляет технические задания по разработке отчетов с целью выявления сомнительных/необычных/подозрительных операций;
- Проверяет на совпадение с Перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
- Консультирует сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в том числе при идентификации и изучении клиентов, представителей Клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев Банка и оценке риска осуществления клиентом, бенефициарным владельцем легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
- Ведет работу по созданию и ведению архива материалов проверок деятельности подразделений (дополнительного офиса, филиала) Банка;
- Ведет подготовку отдельных видов отчетности о работе Отдела анализа и управления рисками, установленную внутренними документами Банка;
- По указанию Начальника отдела анализа и управления рисками, замещает временно отсутствующих сотрудников отдела, с целью обеспечения работы подразделения и неукоснительного исполнения процедур в рамках Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Выносит на рассмотрение Начальника Отдела анализа и управления рисками предложения по улучшению работы отдела;
- Готовит аналитические справки (информационные отчеты и т.д.) по запросам (устным, письменным) руководящего состава (органов управления) Банка, Службы внутреннего контроля, а также по поручению Начальника СФМ.
Требования к кандидату
Образование: Высшее
Опыт работы: 3
Адрес
г Москва, Зубовский бульвар, дом: 25;
Контактная информация
Контактное лицо: Наговицина Наталья Сергеевна
Телефон: 4957756555
Эл. почта: nagovitsina_n_s@forabank.ru
Информация о работодателе
Компания: АКБ "ФОРА-БАНК" (АО)
ОГРН: 1027739553764
ИНН: 7704113772
КПП: 770401001
Сайт: www.forabank.ru
Дополнительно: Все вакансии работодателя > Смотреть
Дополнительно: Информация о работодателе из баз ФНС > Смотреть
Дополнительно: Информация о вакансии на сайте Роструда > Смотреть
Поиск
Поиск по ИНН
Проверка контрагента
Конвертеры
Изменения классификаторов
Классификаторы общероссийские
Классификаторы международные
Справочники