Главная > Вакансии > г. Москва 
Вакансия
Специалист отдела мониторинга сомнительных операций
Регион: Город Москва
Источник: Работодатель
Информация о вакансии
Наименование вакансии: Специалист отдела мониторинга сомнительных операций
Дата размещения: 2024-05-03
Заработная плата: от 120000 руб.
Тип занятости: Полная занятость
График работы: Полный рабочий день
Должностные обязанности:
· Выявление сомнительных операций, проводимых физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;
· Подготовка запросов для клиентов и анализ предоставленных клиентом документов;
· Подготовка и направления ФЭС в Росфинмониторинг;
· участие в написание методических рекомендаций сотрудникам банка по вопросу 115-ФЗ.
Требования к кандидату
Образование: Высшее
Опыт работы: 1
Дополнительно:
· Работа в офисе, 5/2 с 9 до 18
· Ближайшие станции метро - м. Проспект мира / Цветной бульвар / Достоевская (пешая доступность от всех станций);
· Оформление в соответствие с ТК РФ, соц. пакет, ДМС со стоматологией через 3 месяца работы;
· Расширенный соц. пакет для кандидатов с ограниченными возможностями.
Адрес
г Москва, Олимпийский проспект, дом: 14;
Контактная информация
Контактное лицо: Людмила Пузырева
Телефон: +7(495) 981-38-13
Эл. почта: rezume@crediteurope.ru
Информация о работодателе
Компания: АО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК (РОССИЯ)"
ОГРН: 1037739326063
ИНН: 7705148464
КПП: 770201001
Дополнительно: Все вакансии работодателя > Смотреть
Дополнительно: Информация о работодателе из баз ФНС > Смотреть
Дополнительно: Информация о вакансии на сайте Роструда > Смотреть
Поиск
Поиск по ИНН
Проверка контрагента
Конвертеры
Изменения классификаторов
Классификаторы общероссийские
Классификаторы международные
Справочники